Tether под прицелом: США расследуют деятельность эмитента Стейблкоина USDT

28 октября 2024 в 11:19

Соединенные Штаты Америки начали расследование против компании Tether, эмитента крупнейшего стейблкоина USDT. Как сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, компанию подозревают в отмывании денег и содействии финансированию преступной деятельности.

USDT (Tether) — это стейблкоин, привязанный к американскому доллару в соотношении 1:1. Такая привязка обеспечивает стабильность курса и делает его привлекательным для инвесторов и трейдеров, ищущих минимальную волатильность в мире криптовалют. Благодаря этому, USDT стал самой популярной цифровой валютой на рынке, обойдя по объему торгов даже биткоин.

Однако высокая ликвидность и анонимность транзакций с использованием USDT привлекли внимание американских властей. Подозрения связаны с тем, что стейблкоин может использоваться для обхода международных санкций и проведения нелегальных операций, что ставит Tether в центр регулятивного внимания.

По информации WSJ, расследование направлено на выявление возможных схем отмывания денег через платформу Tether и ее участие в финансировании преступной деятельности. В частности, правоохранительные органы заинтересованы в том, каким образом USDT используется в глобальных финансовых потоках и насколько эффективно компания соблюдает меры по борьбе с отмыванием денег (AML) и регуляции KYC (знай своего клиента).

Это не первый случай, когда Tether сталкивается с претензиями со стороны американских властей. В последние годы компания неоднократно подвергалась критике за недостаточную прозрачность своих резервов, призванных обеспечивать стейблкоин. В 2021 году Tether урегулировала спор с Генеральной прокуратурой Нью-Йорка, выплатив штраф и согласившись на регулярную отчетность о своих резервах.

На данный момент Tether не предоставила официальных комментариев по поводу расследования. Ранее компания заявляла о своей приверженности к соблюдению всех применимых законов и норм, а также о готовности сотрудничать с регуляторами для обеспечения прозрачности и надежности своей платформы.

Расследование США против Tether является серьезным сигналом для всей криптовалютной индустрии. Несмотря на особенности децентрализованного характера криптовалют, они все больше попадают под влияние глобальной регулятивной политики. Инвесторам и трейдерам важно быть бдительными, следить за развитием ситуации и принимать обдуманные решения для защиты своих инвестиций.