США усиливают санкционное давление на российские криптоплатформы

27 сентября 2024 в 09:54

Американские власти продолжают наращивать давление на крипторынок России. Министерство финансов США недавно объявило о введении санкций против криптовалютных платформ Cryptex и PM2BTC, обвиняя их в участии в отмывании денежных средств, полученных от создателей программ-вымогателей и других организованных преступных группировок.

По информации Финансовой службы по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), свыше 50% транзакций криптовалюты, проведенных через платформу PM2BTC, были связаны с незаконной деятельностью. Сервис использовался для обмена цифровых активов на рубли с поддержкой ряда финансовых организаций, которые уже находятся под санкциями США. Ведомство подчеркнуло, что PM2BTC не соблюдала стандартов верификации пользователей (KYC/AML), что облегчало проведение противозаконных операций.

Министерство финансов США отметило, что Cryptex зарегистрирована в Сент-Винсенте и Гренадинах под наименованием International Payment Service Provider. Согласно заявлениям ведомства, платформа оказывала финансовые услуги киберпреступным группам и тесно взаимодействовала с некоторыми российскими банковскими структурами. Cryptex обвиняется в содействии отмыванию денежных средств и обходе международных санкционных режимов.

Государственный департамент США объявил вознаграждение до $10 млн за информацию о местонахождении гражданина России Сергея Иванова, которого считают администратором платформ Cryptex и PM2BTC. По данным американских властей, на протяжении 20 лет Иванов занимался отмыванием сотен миллионов долларов в криптовалюте для различных преступных организаций, а также осуществлял незаконные платежи через собственную платежную систему UAPS.

Введение новых санкций отражает усилия США по борьбе с киберпреступностью и финансированием нелегальной деятельности через криптовалюты. Данный шаг может иметь ряд последствий:

Повышенное внимание к регулированию: Инвесторам и трейдерам следует ожидать усиления нормативного контроля над криптоплощадками, особенно теми, которые работают в юрисдикциях с низким уровнем регуляции;
Риски для пользователей: Те, кто использует подобные платформы, могут столкнуться с потерей доступа к своим средствам или с юридическими проблемами;
Влияние на рынок: Подобные новости могут вызвать краткосрочную волатильность на криптовалютном рынке, особенно в сегментах, связанных с анонимными транзакциями и приватными монетами.

Ситуация вокруг Cryptex и PM2BTC подчеркивает важность осторожного подхода к выбору криптовалютных сервисов. Усиление регуляторных мер со стороны США и других стран направлено на обеспечение прозрачности и безопасности рынка цифровых активов. Инвесторам и трейдерам необходимо быть бдительными и принимать обоснованные решения, основываясь на надежной информации и соблюдении правовых норм.